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受害人1000余名 涉案金额1000余万元
固原警方打掉一跨省网络诈骗“黑灰产业链”
2019-10-31 07:02:42   来源:宁夏日报

  今年9月13日,随着赵某、徐某和张某某3名犯罪嫌疑人落网,由固原市公安局侦办的“阮某某等人非法利用信息网络案”历时9个月成功侦破。由于案件涉及连带案件多、被害人数多、辐射范围广、隐蔽性强,被公安部立为督办案件。

  该案共抓获犯罪嫌疑人10名,刑事拘留10名,查封公司2家,扣押作案主机、笔记本电脑、手机、硬盘及服务器共计300余台;查获涉案运营商报告(通话记录、出行信息、短信信息、个人通讯录、WIFI连接记录等)、芝麻信用、淘宝京东订单等高度敏感公民个人信息700余万条。成功打掉了位于江西省上饶市余干县和浙江省杭州市的两个长期为网络诈骗犯罪提供技术支持、制作作案使用App、租用服务器、贩卖后台非法获取的公民个人信息、涉嫌网络洗钱,同时涉及多省的网络诈骗犯罪产业链的团伙。

  入手App 牵出诈骗团伙

  今年1月,固原市公安局网安支队在配合隆德县公安局侦办一起网络诈骗案件中发现,犯罪嫌疑人以办理网上高额度贷款为由,诱骗被害人下载“当当贷”App,后以贷款提现需要手续费为由对受害人实施诈骗。诈骗成功后又将受害人上传到App的银行卡号、身份证号、电话号码、芝麻分等公民个人信息贩卖给其他诈骗犯罪团伙,致使受害人多次被骗,涉案金额巨大。

  鉴于案情重大,在对案件进行深入分析研判后,固原市公安局成立了专案组,市、县公安机关网安、刑侦等部门捆绑作战,按照“追源头、摧平台、断链条”的工作思路,攻坚克难,全力开展案件侦办工作。

  专案组从诈骗App入手,运用技术手段深层次分析App制作者的身份,先后奔赴上海、浙江等地,对手机App制作者租用的多个服务器开展电子取证,通过对10余万条数据分析比对,一个利用App实施诈骗的团伙浮出水面。该团伙由犯罪嫌疑人阮某某制作诈骗作案App,阮文某等人负责招募“话务员”实施具体诈骗活动,涂某某等人负责取款。同时,该团伙还将所收集的被害人个人信息贩卖给其他诈骗团伙。

  千里追捕 牵出“黑灰产业链”

  专案组经过对电子数据梳理分析发现,该案涉及全国多省1000余名受害人,涉案金额1000余万元。为加快案件侦办,决定对阮某某等人组成的诈骗团伙先行实施抓捕。

  因犯罪嫌疑人所在的江西省上饶市余干县阮家村地形复杂,村内外来人口少,贸然进村抓捕容易走漏风声导致犯罪嫌疑人毁灭证据潜逃,专案组在抓捕前,多次分析研判、调整抓捕方案,通过化妆侦查、动态监控,摸清犯罪嫌疑人活动轨迹,成功将阮某某、阮文某、汤某某等5名犯罪嫌疑人抓获。

  经审讯,犯罪嫌疑人阮某某供述其曾多次通过微信号购买大量公民个人信息实施诈骗。侦查民警通过犯罪嫌疑人的供述,从微信号入手顺藤摸瓜,查清了冉某某、周某等人经营的非法出售公民个人信息的网络公司详细情况。7月18日,专案组赴重庆市成功抓获犯罪嫌疑人冉某某、周某,并查封其经营的网络公司,至此整个非法利用信息网络的黑灰产业链全部浮出水面。

  巡线追踪 挖出“案中案”

  专案组先后赴杭州、广州等地进行电子数据证据的搜集固定。在对犯罪嫌疑人冉某某、周某的犯罪事实进行梳理侦办过程中,侦查民警发现该公司与浙江杭州一公司业务往来频繁。经过对浙江杭州这家公司的进一步侦查,发现该公司是一家专门贩卖运营商报告(包含用户通话记录、出行信息、短信信息、个人通讯录、WIFI连接记录等信息)、芝麻信用、淘宝京东订单等高度敏感公民个人信息的公司,且组织严密、分工明确、手段隐蔽,具有较强的反侦察意识。

  9月初,在摸清该起“案中案”组织体系、实时掌握犯罪嫌疑人动态后,专案组主动出击,远赴浙江杭州,联合当地公安机关对该数据科技北京赛车时间表进行了集中打击。抓获犯罪嫌疑人62名,刑事拘留10名,查获运营商报告、芝麻信用、淘宝京东订单等公民个人信息500余万条,涉案手机、服务器等300余个。

  至此,一条涉及多省的网络诈骗犯罪“黑灰产业链”被成功打掉。(记者 剡文鑫)

【编辑】:张静
【责任编辑】:李静
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